начало

Ново тълкувателно дело: Колко е давността на вземането за корекция на сметката за ток и от кога тече Ново тълкувателно дело: Колко е давността на вземането за корекция на сметката за ток и от кога тече

Пряко или непряко контролиращи лица

Поставяне и решаване на правни казуси
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Пряко или непряко контролиращи лица

Мнениеот mypopova » 07 Ное 2013, 10:53

Здравейте! Банката изисква от юридическо лице с нестопанска цел да й предостави декларация кои са действителните собственици по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари във вр. с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП.
Лицето се управлява от настоятелство от 10 души, които вземат решения с мнозинство 50% + 1 глас. Явяват ли се членовете на настоятелството лица, които контролират пряко или непряко юридическото лице и трябва ли да се декларират пред банката?
Благодаря.
mypopova
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 07 Ное 2013, 10:45

Назад към Взаимопомощ


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 72 госта


cron