forum.lex.bg

Здравейте! Банката изисква от юридическо лице с нестопанска цел да й предостави декларация кои са действителните собственици по смисъла на чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари във вр. с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП.
Лицето се управлява от настоятелство от 10 души, които вземат решения с мнозинство 50% + 1 глас. Явяват ли се членовете на настоятелството лица, които контролират пряко или непряко юридическото лице и трябва ли да се декларират пред банката?
Благодаря.